الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ چند تن از مقامات فاسد حکومتی در کشور پرو دستگیر شدند.
تحقیقات دستگاههای قضائی و امنیتی در کشور پرو در آمریکای لاتین سرانجام به نتیجه منجر شد. شب گذشته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با حضور در منزل یا محل کار چند مقام دولتی، آنها را دستگیر کردند. این مقامات دولتی به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت و اختلاس متهم هستند. دستگاه قضائی پرو به صورت ویژه به پرونده فساد این مقامات دولتی رسیدگی میکند.
بیشتر بخوانید: بازداشت نواز شریف هنگام بازگشت به پاکستان توسط سازمان ضد اختلاس + فیلم