به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز (شنبه) در ادامه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی، اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمید مظلومین معروف به «سلطان سکه» در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر آغاز شد.

براساس کیفر خواست صادر شده برای این پرونده وحید مظلومین کارهای مجرمانه خود را در قالب 170 هزار تراکنش مالی با 219 فقره حساب انجام داده که رقم این تراکنش ها بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان است.

براساس کیفر خواستی که دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است متهم ردیف دوم پرونده محمد اسماعیل قاسمی، متهم ردیف سوم مجید عطریان، متهم ردیف چهارم رامین تاجیک، متهم ردیف پنجم حسین مظلومین، متهم ردیف ششم محمد رضا مظلومین، متهم ردیف هفتم نصرالله دارایی(متواری) ، متهم ردیف هشتم رضا مرد میدان حاجی آبادی، متهم ردیف نهم حسن وزیری، مهتم ردیف دهم شاهرخ نجفی(متواری) ، متهم ردیف یازدهم اقدس مهرافزا، متهم ردیف دوازدهم سروش امیری(متواری) متهم ردیف سیزدهم پویا نو بخت، متهم ردیف چهاردهم احسان فرزام نیا و متهم ردیف پانزدهم وحید دهاقین این پرونده هستند.

حمید مظلومین همان فردی است که در تاریخ 13 تیرماه از سوی فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر دستگیری وی منتشر شد و به او لقب سلطان سکه داده شد.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای پولی و بانکی در دادگاه وحید مظلومین حاضر شد.

قاضی زرگر با شروع جلسه اظهار کرد: امروز دادگاه اخلالگران و مفسدان اقتصادی برای رسیدگی به پرونده ۱۹ نفر از متهمان در ارتباط با شبکه اخلال در بازار ارز و سکه تشکیل می‌شود.

وی افزود: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که دستور العمل آن نیز به تصویب رسیده است، در بازار سکه و ارز نظارت می‌کرد، امروز شاهد تشکیل این پرونده نبودیم.

قاضی گفت: چنانچه بانک مرکزی به تعهدات خود عمل می‌کرد، هیچ کدام این پرونده‌ها تشکیل نمی‌شد، اما امروز می‌توانیم بگوییم به تعبیری بازار سکه و ارز و صرافی‌ها رها شده است.

وی افزود: بانک مرکزی باید کار‌هایی که قانونی و غیر قانونی بودند را به صرافی‌ها آموزش می‌داد، زیرا برای اینکه شاهد پرونده‌های اقتصادی نباشیم، باید این آموزش‌ها داده شود.

در ادامه دادگاه، قاضی از تورک نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

تورک نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع سکه و ارز در تاریخ 97/05/22 فرمودند: دشمن بعد از شکست در حوزه سیاسی و فرهنگی، روی مسئله اقتصادی تمرکز کرده است، اما در این حوزه نیز شکست می‌خورد.

وی افزود: رئیس دادگاه بر اساس ماده ۲۶۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفرخواست پرونده موسوم به شبکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی قرائت می‌شود.

تورک ادامه داد: برخی از اشخاص خواسته یا ناخواسته با انجام برخی از کار‌ها و با کمک سوءمدیریت، احتکار و گرانفروشی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، یکی از این موارد همین پرونده وحید مظلومین است. این افراد عامدانه و با آگاهی در این مسیر قدم برمی‌دارند و با سیری ناپذیری از سفره بیت‌المال سود‌های زیادی می‌برند، اما برخی از اشخاص با تنبیه و تذکر از راه خود باز می‌گردند، در مقابل افرادی حتی با تذکر، به چپاول از سفره بیت‌المال ادامه می‌دهند که برخی از اشخاص در این پرونده جزء آن‌ها هستند.

نماینده دادستان بیان کرد: متهمان این پرونده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ارز و سکه خریداری کرده‌اند که این فعالیت‌ها نه تنها در دوره اخیر بلکه به سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ نیز باز می‌گردد، متهمان این پرونده به دنبال صید ماهی از آب گل آلود دشمن بودند و با دریافت اطلاعات از منابع آگاه باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند.

وی گفت: خلاصه‌ای از زندگی متهم ردیف اول وحید مظلومین را قرائت می‌کنم.

نماینده دادستان بیان کرد: وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله متولد سال ۱۳۴۱ سال‌ها در بازار سکه و ارز فعالیت داشته و در سال ۷۱ بازداشت شده است.

وی گفت: در دهه ۷۰ با افزایش چند برابری قیمت ارز وحید مظلومین به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شد.

تورک ادامه داد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز با التهاب بازار ارز وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و بعد از ۷ ماه با قرار وثیقه آزاد شد، این فرد در تاریخ 91/07/21 در حال خروج غیرقانونی از مرز مریوان به وسیله نیرو‌های وزارت اطلاعات بازداشت شد، همان زمان فرد دیگری به عنوان خانم ندا بهرامی فرزند غلامرضا در حین خروج از کشور در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد.

تورک گفت: ندا بهرامی اقرار کرده صرافی خود را به وحید مظلومین داده و این فرد روزانه یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و به فروش می‌رساند. وحید مظلومین یکی از عوامل باند روز چنگ بود، در حال حاضر عوامل این باند در حال طی دوران محکومیت خود هستند.

بیشتر بخوانید: پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس

نماینده دادستان گفت: ندا بهرامی ۶ فقره حساب بانکی خود را در اختیار وحید مظلومین قرار داده و گردش مالی این ۶ حساب در سال یک هزار میلیارد تومان بوده که ندا بهرامی در قبال این خوش خدمتی ۲ میلیارد تومان دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین در سال‌های 90 و 91 بازداشت شدند که با وساطت بانک مرکزی و معرفی آن‌ها به عنوان عامل بانک مرکزی آزاد می‌شوند و تمام تلاش‌های دادسرای تهران بی‌‌نتیجه می‌ماند.

نماینده دادستان گفت: جالب است که در این پرونده یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی بعد از بازنشستگی از بانک مرکزی صرافی دایر می‌کند و فعالیت آن را در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که در حال حاضر این فرد متواری است.

وی گفت: وحید مظلومین اشراف کاملی بر فعالیت‌های خود دارد و از تمام قوانین و خلأهای قانونی قضایی_ انتظامی و جرم بودن اعمال اطلاع دارد.

تورک بیان کرد: در پاییز و زمستان سال گذشته با افزایش قیمت سکه و ارز، بانک مرکزی لیست اسامی اخلالگران بازار ارز را اعلام می‌کند که در آن اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی وجود داشت.

در همین راستا در تاریخ 24 بهمن 96 ساعت 18:30 محل اختفاء محمدرضا مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شود. از وی اوراق فروش سکه کشف شد. این فرد برای بازجویی در اختیار مأموران وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد و خود را فروشنده سکه معرفی می‌کند و می‌گوید اگر مدارک هرگونه فعالیت ارزی ارائه دهید، تمام اتهامات را قبول می‌کنم.

نماینده دادستان گفت: اطلاعات دریافتی حاکی از این بود که این افراد در شبکه سازمان یافته قاچاق ارز فعالیت دارند و با کمک حساب فردی به نام شاهین سیمرغ، به قاچاق ارز اقدام می‌کردند.

وی گفت: در آن زمان مشخص می‌شود محمدرضا مظلومین در زمان افتتاح حساب برای شاهین سیمرغ شماره تلفن خود را می‌دهد و تمام تراکنش‌های حساب شاهین سیمرغ برای محمدرضا مظلومین ارسال می‌شود.

تورک ادامه داد: این فرد برای پنهان کردن فعالیت‌های ارزی خود از دو راهکار استفاده می‌کرد، اول اینکه فعالیت در بازار سکه را به عنوان پوششی برای فعالیت ارزی خود قرار داده بود و دوم با استفاده از حساب بانکی اقوام و آشنایان اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرد. به عنوان مثال در یک مورد با استفاده از حساب عمه همسر خود به نام اقدس مهرافزا که زنی 70 ساله است و نوه این زن شاهین سیمرغ اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرد.

نماینده دادستان بیان کرد: تنها از طریق 4 حساب اقدس مهرافزا مبلغ 82 هزار و 100 میلیارد ریال تراکنش مالی انجام شده است.

وی گفت: محمدرضا مظلومین فرزند وحید مظلومین که در تاریخ 24 بهمن 96 بازداشت شده، بعد از مدتی با قید وثیقه آزاد می‌شود و در حال حاضر متواری است. در تاریخ 14 بهمن 96 محمداسماعیل قاسمی و وحید مظلومین بازداشت می‌شوند. این افراد اقرار می‌کنند که روزانه 500 سکه به مبلغ یک میلیارد تومان را در بازار به فروش می‌رساندند.

وی گفت: محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم از اعضای اصلی باند است که به فعالیت با وحید مظلومین اقرار کرده است.

تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است، بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.

وی افزود: همه اتفاقات نشان می‌دهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز و سکه و طلا و با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فقره پرونده و دستگیری و آزادی‌‎های متمادی باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده و او در این زمینه تبدیل به فردی منحصر به فرد شده است.

تورک ادامه داد: به تعبیر ماموران پلیس، قضات رسیدگی کننده و دیگر مسئولان در این باره، پرونده وحید مظلومین را حول پرونده دانستند.

وی در ادامه به گزارش و گردش کار در این پرونده اشاره کرد و گفت: این افراد با شناسایی‌های انجام شده طی سال‌های گذشته و عوامل اصلی بازار ارز و سکه، اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده یا به صورت فعالیت‌هایی مثل قمار باعث افزایش قیمت شدند که این موضوع در دستور کار مقامات ذی‌ربط قرار گرفت.

تورک گفت: طی یک نامه‌ای در تاریخ 96/11/23 بانک مرکزی اسامی اشخاصی که اخلالگران اصلی بودند را معرفی می‌کند که در این بین اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی بوده است و در تاریخ 96/11/24 شناسایی و دستگیر می‌شود.

وی بیان کرد: نامبرده پس از بازداشت در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته و در بازجویی‌ها منکر انجام هرگونه فعالیت ارزی شد؛ اما طبق مستندات وزارت اطلاعات، ارتباط مالی گسترده‌ای در حساب‌های او وجود دارد.

تورک ادامه داد: این متهم (وحید مظلومین) حتی از معلم خصوصی فرزند خود که زبان انگلیسی تدریس می‌کرد سوءاستفاده و وی را مجاب کرده بود که دو سیم کارت تهیه و در اختیار متهم قرار دهد و به محض اینکه وحید مظلومین دستگیر می‌شود، سیم کارت‌هایی که دارای اطلاعات بسیار زیادی بودند و ارزش زیادی از نظر اطلاعات داشته‌اند، سوخته می‌شود و به صورت کامل امحا می‌گردند.

وی گفت: احسان فرزان‌نیا که معلم خصوصی فرزند متهم بوده است، پس از مدتی دستگیر می‌شود و در اعترافات خود می‌گوید که به درخواست یکی از کارمندان وحید مظلومین اقدام به تهیه سیم کارت و به دستور آن‌ها نیز اقدام به سوزاندن سیم کارت‌ها کرده است.

نماینده دادستان گفت: تاکنون ۴۱ نفر به اتهام ارتباط با این اعضا شناسایی شده‌اند؛ اما 8 نفر نفرات اصلی گروه بود‌ه‌اند.

وی گفت: در بررسی‌های میدانی و بر اساس اسناد و مدارک مشاهده می‌شود که وحید مظلومین به طور مستقیم در معاملات حاضر نبوده و از حساب‌های شخصی خود استفاده نمی‌کرده است. پس از دستگیری این فرد، بیش از 10 هزار تراکنش مالی و بیش از 3 هزار و 200 سند بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و از جمله اشخاصی که وی با حساب آن‌ها اقدام به فعالیت می‌کرد، حساب‌های فردی به نام اقدس مهرافزا پیرزن ۷۰ ساله‌ای است که حساب‌های او در اختیار متهم بوده است.

تورک افزود: 3 هزار و 500 میلیارد تومان گردش مالی این خانم بوده است که عمده این گردش حساب‌ها در سال ۹۶ رخ داده است.

وی افزود: مدارک و اسناد نشان می‌دهد که تا مرداد ماه سال ۹۶ این خانم هیچگونه گردش حساب مهم و جدی نداشته است و به یک باره از مرداد ماه ۹۶ حجم بسیار زیادی گردش مالی داشته است.

وی گفت: طبق اطلاعات به دست آمده مبالغ زیادی از سوی افرادی که در حاشیه مرز‌ها هستند به حساب این فرد واریز شده است و نیز بخش عمده‌ای از مبالغ واریزی توسط افرادی صورت گرفته است که از اتباع کشور عراق بوده‌اند که این امر نشان‌دهنده قاچاق ارز و سکه است.

نماینده دادستان ادامه داد: محمدرضا مظلومین در اعترافات خود گفته است که تمام گردش‌های حساب‌ها به دستور پدرش بوده است و وی فقط پول‌ها را جابجا می‌کرده است.

تورک با اشاره به اتهامات حسین مظلومین دیگر متهم این پرونده گفت: حسین مظلومین فرزند ابوالفضل و برادرزاده وحید مظلومین است. وی در این پرونده از اعتبار بالایی برخوردار بوده و موضوع نظارت بر حساب‌ها را به‌عنوان یک کار در این تشکیلات انجام می‌داده است.

وی گفت: با بررسی اسناد و مدارک مشخص شد که این فرد ۳۲ حساب به اسم خود دارد و 6 هزار و 300 میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

وی افزود: نفر چهارم این پرونده شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی بوده و بر اساس گزارشات گردش‌های مالی او بیشتر در حوزه ارز بوده است.

تورک در ادامه به اتهامات محمد اسماعیل قاسمی پرداخت و گفت: این متهم در اعترافات خود همکاری و شراکت با وحید مظلومین را انکار می‌کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که وی با متهم ردیف اول پرونده همکاری زیادی داشته است.

با بررسی حساب‌های اقدس مهرافزا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبالغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام تراکنش‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص شد که وی مراودات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامدانه‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر مسجل است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا است.

وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفا ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

نماینده دادستان با اشاره به تعریف جرم سازمان یافته گفت: از مهم‌ترین ویژگی یک جرم سازمان یافته این است که اهداف و اقدامات آن‌ها در جهت کسب منافع مادی است، علاوه بر این استمرار جرم، ارتکاب فساد اداری و آلوده کردن نهاد‌ها و نیز فعالیت‌های فراملی و گروهی بودن و حفظ اسرار سازمانی از دیگر ویژگی‌های یک گروه سازمان یافته است و این نشانه‌ها برای تشکیل شدن این گروه توسط وحید مظلومین قابل اثبات است.

وی گفت: البته وحید مظلومین و سایر افراد گروه تحت تاثیر آموزش‌هایی که از برخی وکلا دیده‌اند و نیز با توجه به اینکه سابقه دستگیری داشته‌اند، اقدامات مجرمانه خود را انکار می‌کنند و معتقد هستند که فعالیت‌های آن‌ها صرفا فعالیت‌های قانونی خرید و فروش سکه بوده است؛ اما هر کسی که در این زمینه تجربه داشته باشد، متوجه می‌شود که اقدامات این فرد اقدامات غیرقانونی و مجرمانه بوده است.

تورک افزود: با توجه به ارزش ارقام گردش مالی این افراد، مشخص می‌شود که فقط در سال ۹۶ هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند. به عبارت دیگر یعنی وحید مظلومین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته است و یا به معنی دیگر سالانه ۹ تن طلا می‌فروخته و یا در مقایسه دیگر این عدد نشان می‌دهد که این فرد روزانه 2 هزار و 400 سکه تمام بهار آزادی باید می‌فروخت تا به این ارقام دست یابد؛ اما با بررسی وضعیت بازار مشخص می‌شود که این ارقام قابل قبول و واقعی نیست.

وی در ادامه قرائت کیفرخواست این پرونده گفت: هیچ یک از اعضای این گروه مجوز خرید و فروش سکه ندارند و مجوز موجود درباره خرید و فروش مصنوعات طلا است نه مسکوکات طلا. چون صدور مجوز و فعالیت در این زمینه در اختیار بانک مرکزی است و هرگونه اقدام بدون مجوز از بانک مرکزی غیرقانونی بوده و به نوعی قاچاق سکه و ارز محسوب می‌شود.

وی گفت: لذا ملاحظه می‌شود که وحید مظلومین با تشکیل یک شبکه منسجم از اعضای یک گروه دست به اقدامات مجرمانه زده که از این گروه تعدادی دستگیر و تعدادی متواری هستند. وی با تشکیل این گروه به صورت حرفه‌ای با همکاری ایادی خود اقدام به تغییرات در قیمت سکه و ارز می‌کرد که فشار ناشی از آن در ماه‌های اخیر کاملا محسوس است.

نماینده دادستان به نقش وحید مظلومین در بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: نقش وحید مظلومین به حدی بوده است که وی را به عنوان مرجع و مرشد و بزرگ بازار سکه می‌دانستند و کسی جرأت تخطی از دستورات وی را نداشته است. به گونه‌ای که ساعت آغاز و یا پایان کار و نیز قیمت سکه‌ها را این فرد تعیین می‌کرد.

تورک افزود: این متهم را در بازار با لقب سلطان می‌شناختند. به طوری که زمانی که این متهم دستگیر می‌شود به ماموران می‌گوید بروید و به خود افتخار کنید که من را دستگیر کرده‌اید. بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانسته‌اید سلطان سکه را بگیرید.

نماینده دادستان ادامه داد: این متهم علاوه بر خرید و فروش سکه و ارز در بازار معاملات فردایی یا همان معاملات کاغذی نیز فعال بوده است و در این بازار که شبیه به قمار است، فعالیت داشت. در این نوع معاملات سکه و ارز فقط به صورت شفاهی خرید و فروش می‌شود که متاسفانه این نوع معاملات هم غیرقانونی بوده و هم در بازار رواج دارد و نقش زیادی در افزایش قیمت‌ها دارد.

وی گفت: با خرید و فروش این فرد، افراد بسیار زیادی متضرر شدند و برخی تا حد ورشکستگی پیش رفته‌اند که البته شکایت برخی از این افراد در این خصوص موجود است.

وی گفت: خروج منابع ملی بخش عمده‌ای از اقدامات این گروه بوده است و مسیر انتهایی وجوه حاصله عمدتا شهر‌های مرزی و مناطق آزاد بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین برخی از وجوه حاصله در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد که اسناد آن موجود است و بخشی از وجوه هم در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گرفته است.

تورک افزود: هرچند دلیلی بر اینکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی ارتباط مسقیمی با معاندین داشته‌اند به دست نیامده و البته که وجود این احتمال رد نشده است؛ اما آنچه که مسلم است نامبردگان کاملا از وضعیت اقتصادی کشور و نیز از تاثیر فعالیت خود و آثار زیان‌بار فعالیت‌های خود آگاه بوده‌اند و با این حال اقدام به قاچاق سکه و ارز می‌کردند. به عبارت دیگر با توجه به اشرافیت این افراد در مسائل اقتصادی و آگاهی آن‌ها از کمبود منابع ارزی و دستگیری گذشته آن‌ها، مشخص می‌شود که به اقدامات خود کاملا آگاه بوده‌اند، لذا اعمال آن‌ها در حد افساد فی‌الارض بوده و این اتهام برای آن‌ها محرز است، لذا درخواست اشد مجازات برای کلیه اعضای گروه درخواست می‌شود.

بیشتر بخوانید:اولین جلسه محاکمه اخلال گران نظام اقتصادی کشور 

وی در ادامه به قرائت اسامی و اتهام متهمان این پرونده پرداخت و گفت:

۱. وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله فرزند ملا طلافروش متولد سال ۴۱ ایرانی، متاهل و فاقد سابقه موثر کیفری است. اتهام وی افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان است.

۲. محمداسماعیل قاسمی، متولد ۱۳۵۲، شغل سکه فروش، فاقد سابقه کیفری است. وی یکی از فعالان قدیمی ارز و سکه است که قبلا در سال ۹۱ نیز سابقه دستگیری دارد و طبق توافقات این متهم با وحید مظلومین در پوشش معاملات سکه به قاچاق ارز اقدام می‌کردند. این متهم بدون داشتن مجوز و با هماهنگی وحید مظلومین، یک مغازه را در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد دیگر در سبزه میدان به اقدامات خود ادامه داده است. این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طلا‌های آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت می‌کرد. اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است. در این حوزه این متهم با رضا مرد میدان حاجی آقا، شاهرخ نجفی و حسین مظلومین همکاری و تعامل داشته است و براساس گزارشات به دست آمده گردش حساب‌های وی بیش از 400 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده و این مبالغ در آینده کمتر شده است، چون وی با باز کردن حساب به اسم زنان خانه‌دار به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد و سعی کرده است گردش مالی حساب‌های خود را کاهش دهد تا از نظارت‌ها و بررسی‌ها پنهان بماند.

۴-محمد عطریان فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۵۰۶، متولد سال ۴۶ ،متاهل و فاقد سابقه کیفری موثر و ساکن میدان هروی متهم به اخلال در نظام اقتصادی و بازار سکه و ارز کشور است.وی در تاریخ ۹۷/۵/۱۶ بازداشت شد. مجید عطریان به کار خرید و فروش طلا به صورت کاغذی مشغول بوده و وحید مظلومین حساب‌های خانم جدیجه مهر افزا را در اختیار وی قرار داده بود. عطریان اقرار کرده است که کمیسیون کار وحید مظلومین بوده و برای او طلای آب کرده می‌فروخت.

۵-رامین تاجیک فرزند شیرزاد، کارمند صرافی، متاهل و سابقه کیفری موثری ندارد و ساکن اقدسیه و متهم به متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و بازار ارز و سکه و قاچاق ارز و در تاریخ ۹۷/۵/۲۱ بازداشت شده است. در سال 90 نیز یک بار به همراه وحید مظلومین دستگیر شده است و این فرد دارای جواز کسب طلا بوده که مغازه خود را در اختیار محمد اسماعیل قاسمی قرار داده بود. این فرد به همراه مجید عطریان معاملات کاغذی طلا انجام می‌داد و حساب وی ۲۷ میلیارد تومان گردش مالی داشته و تمام کار‌های خود را به صورت پنهانی انجام می‌داده است.

۶- حسین مظلومین فرزند ابوالفضل و در کار خرید و فروش و فروش طلا بوده، متولد ۱۳۶۱ و متاهل و فاقد سابقه کیفری غیر موثر و ساکن فلکه دوم صادقیه و متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و بازار سکه و ارز و در حال حاضر متواری است.این فرد برادرزاده متهم ردیف اول است و بعد از وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی تاثیرگذار‌ترین فرد گروه بوده و در حال حاضر متواری است و بنا بر گزارش وزارت اطلاعات ۳ هزار میلیارد تومان بوده و بخش عمده فعالیت وی در مناطق مرزی و آزاد تجاری بوده است.حسین مظلومین برای اینکه حساب‌های خود شناسایی نشود با حساب‌های اقدس و فرزانه مهرافزار کار می‌کرد.

۶-محمد رضا مظلومین فرزند وحید و مجرد و متهم به مشارکت در شبکه اخلال در بازار ارز و سکه و جعل امضای افراد معروف است. محمدرضا مظلومین در حال حاضر متواری است.او در یک مغازه طلا فروشی مشغول به کار بوده و در سال ۹۱ نیز به همراه پدرش بازداشت شده بود.اوج همکاری محمد رضا مظلومین با این باند از ابتدای سال ۹۷ شروع شده است و در ابتدا باحساب‌های خود کار می‌کرد، اما بعد از مدتی به توصیه اعضای دیگر باند برای ادامه فعالیت‌های خود از حساب‌های فرزانه مهرافزا و سحر مظلومین استفاده می‌کرد. گردش مالی حساب محمد رضا مظلومین ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

۷-نصرالله دارایی به دلیل متواری بودن اطلاعاتی ندارد. این فرد یکی از عوامل فعال باند بوده و در زیر شاخه حسین مظلومین کار می‌کرده است.او کار پول چرخانی را در باند انجام می‌داد و حسین و وحید مظلومین برای اینکه شناسایی نشوند، نصرالله دارایی را پوشش قرار داده بودند و بخش زیادی از گردش مالی خود را از طریق این فرد انجام می‌دادند.

۸-رضا مرد میدان حاجی آقا دارای شغل آزاد و فاقد سابقه کیفری موثر بوده و ساکن پرند است.اتهام این فرد مشارکت در شبکه اخلال در نظام اقتصادی و بازار سکه و ارز است که در تاریخ ۹۷/۵/۱۵ بازداشت شده است و شاگرد محمد اسماعیل قاسمی بوده و قاسمی با استفاده از حساب‌های این فرد کار می‌کرد.حساب مرد میدان حاجی آقا جزء حساب‌های مخفی وحید مظلومین بوده و گردش مالی او ۶۴۴ میلیارد تومان بوده است.

۹-حسن وزیری فرزند علی از عوامل محمد اسماعیل قاسمی بوده و به دلیل اینکه گردش مالی رضا مرد میدان زیاد شده بود، برای اینکه حساب‌ها لو نرود، محمد اسماعیل قاسمی برای جابجایی دلار‌ها از حساب این فرد استفاده می‌کرد. بر اساس گزارش وزارت اطلاعات گردش مالی این فرد ۱۵۱ میلیارد تومان بوده که تمام گردش‌های مالی وی فقط در سال ۹۶ انجام شده است.متهم در سال ۹۶، ۱۲ فقره حساب بانکی برای رد و بدل پول در بانک ملی افتتاح می‌کند.

۱۰-شاهرخ نجفی در حال حاضر متواری است.

۱۱-اقدس مهرافزا این فرد خاله و عمه همسر متهم ردیف اول پرونده است.از حساب‌های او برای گردش مالی باند استفاده می‌شد. بر اساس گزارش وزارت اطلاعات گردش مالی حساب این متهم ۷۱۶ میلیارد تومان بوده که تنها در سال ۹۶ انجام شده است.

۱۲-سروش امیری از اعضای گروه مظلومین و در حال حاضر متواری است.

13- پوریا نوبخت در تاریخ 97/06/05 دستگیر و اظهار می‌دارد که این تراکنش‌ها ارتباطی با وی ندارد و مرتبط به محمد اسماعیل قاسمی است و او صرفا دانشجویی بوده که تناسبی با این فعالیت‌ها نداشته است.

تورک افزود: متهم ردیف چهاردهم احسان فرزام نیا مشاور املاک و از دوستان قدیمی وحید مظلومین است که برای مخفی بودن فعالیت‌های خود از متهم ردیف ۱۴ می‌خواهد دو خط تلفن و سیم کارت به او بدهد که بلافاصله پس از دستگیری سوزانده می‌شود تا اطلاعات موجود در اختیار پلیس قرار نگیرد. متهم اظهار داشته سیم کارت‌ها به نام او بوده و او دخالتی در فعالیت‌ها نداشته است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پانزدهم، وحید دهابین کارمند بانک بوده که ریاست بانک مسکن پاچنار برعهده او بود و به درخواست محمدرضا مظلومین به اسامی دو نفر به نام‌های فرزانه مهرافزا و سحر مظلومین با اسناد جعلی، حساب افتتاح کرده است.

تورک افزود: متهم ردیف شانزدهم، حمیدرضا خارای ریاست شعبه پاچنار بانک مسکن بوده که بعد از وحید دهابین به این سمت انتخاب می‌شود، او نیز بدون حضور فرزانه مهرافزا و سحر مظلومین اقدام به افتتاح حساب با اسناد جعلی می‌کرد.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ردیف هفدهم، محمد بیانی که طی تحقیقات انجام شده در یک مرحله، ۵۰۰ میلیون تومان به محمد اسماعیل قاسمی پرداخت می‌کند که می‌گوید برای خرید دلار بوده است که این نشان می‌دهد محمد اسماعیل قاسمی فعالیت‌هایی در حوزه خرید وفروش دلار هم داشته است.

وی بیان کرد: متهم ردیف هجدهم شاهین سیمرغ به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی ارز و سکه در حد کلان به صورت سازمان یافته و متهم ردیف نوزدهم حمیدرضا صفایی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیر قانونی ارز و سکه در حد کلان به صورت سازمان یافته که به دلیل انجام معاملات کاغذی طلا مورد تعقیب است و قرار مجرمیت برای او صادر شده است.

در این لحظه تورک خطاب به ریاست دادگاه گفت: با توجه به مستندات پرونده مشخص است که گروه وحید مظلومین سازمان یافته است و در حوزه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز موجب اخلال در کشور شده و اتهامات ذکر شده از نظر دادستان محرز بوده و براساس قوانین ضمن تقاضای رسیدگی به این پرونده تقاضای تعیین و اشد مجازات برای نامبردگان می‌شود.

رئیس دادگاه گفت: از نماینده دادستان به دلیل قرائت این کیفرخواست طولانی تشکر می‌کنم و از همه حضار عذرخواهی می‌کنم که خسته شدند. ادامه دادگاه را با حضور متهمان و وکلای آن‌ها در روز‌های آینده داریم، لذا با توجه به اینکه وکلا در جریان اتهام متهمان و خود آن‌ها قرار بگیرند، فرصت خوبی است تا لوایح خوبی تهیه کنند و ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

انتهای پیام/