مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می‌کنند.

کارت بانکی بدهید هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید! /آشنایی با جدیدترین شیوه پولشوییبه گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با حضور در فضای مجازی ممکن است با تبلیغات و معرفی سایت‌های قمار و شرط بندی مواجه شده باشید؛ سایت‌هایی که اخیرا تبلیغاتی با عنوان (اجاره کارت‌های بانکی به بهترین قیمت، بدون دردسر و کاملا قانونی، پرداخت هفتگی و تضمینی) را در سایت‌های خود منتشر می‌کنند.

افرادی که در فضای مجازی به صورت کاملا غیرقانونی با سو استفاده از اطلاعات بانکی افراد دست به پولشویی می‌زنند، به نوعی که از شما می‌خواهند تا با استفاده با باز کردن یک حساب بانکی، تمامی اطلاعات بانکی خودتان را همچون شماره کارت، رمز دوم، رمز اینترنتی و ... را در اختیارشان بزارید و پس از قرار دادن این اطلاعات به شما وعده پرداخت هفتگی ۵۰۰ هزار تومان یا ماهانه دو میلیون تومان داده می‌شود.

سپس سودجویان برای فرار مالیاتی با توجه به اطلاعات کارت بانکی که در دست دارند، فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و با استفاده از آن تمام نقل و انتقالات مالی خود را انجام می‌دهند، بدون آنکه فردی که حساب بانکی به نامش است ازاین اقدام مطلع باشد.


بیشتر بخوانید: هشدار پلیس فتا در مورد جدیدترین شیوه سرقت از حساب های بانکی


در طی ارسال پیامک خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به یکی از این سایت‌ها در فضای مجازی مبنی بر اجاره کارت بانکی، از او پرسیدیم که هزینه اجاره کارت بانکی شخصی چقدر است و در پاسخ دریافت کردیم که در پایان هر ماه برای هزینه اجاره کارت بانکی شما، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان براش شما واریز می‌شود.

پس از مدتی که این شیوه پولشویی در بین افراد سودجو رواج بیشتری پیدا کرد، بانک‌ها پس از بررسی و پیگیری این موضوع را به دستگاه‌های قضایی اعلام کردند و پس از آن بسیاری از بانک‌ها در خصوص این موضوع به مشتریان بانکی خود هشدار دادند تا گرفتار این افراد نشوند.

این درحالی است که بانک مرکزی در مهر ماه سال جاری به مشتریان بانکی خودش اعلام کرد:- بانک مرکزی با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت‌های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه‌های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می‌کند.

درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند.

با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV ۲) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.

بازار داغ این کلاهبرداری‌ها نشان می‌دهد که مخاطبان زیادی را درگیر خود کرده است، افرادی که معمولا هیچ آگاهی از این کار غیر قانونی و پولشویی ندارند و بعد از آنکه پلیس فتا به آنان هشدار می‌دهد آنان می‌گویند که هیچ اطلاعی نداشته اند و تنها اطلاعات بانکی خودشان را در اختیار گذاشته اند.

این درحالی است که پلیس فتا سرهنگ اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در گفت و گو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کلاهبرداری با خرید و فروش کارت‌های بانکی اظهار کرد: برخی کلاهبرداری‌ها از سال ۸۸ و از طریق تلفن‌های ثابت صورت می‌گرفت و برخی با تلفن‌های ثابت ارگان‌های دولتی و با روش‌های خاصی اقدام به خرید کالا می‌کردند.

وی با بیان اینکه با فراگیر شدن تلفن همراه بیش از ۹۸ درصد کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی و اعلام برنده شدن و ارسال پیامک‌های متعدد صورت گرفت، گفت: یکی از روش‌های کلاهبرداران بدین شکل بود که با نوشتن متنی درخواست پول می‌کردند و آن متن به صورت سراسری ارسال می‌شد و برخی از شهروندان وجوهی را به شماره حساب ذکر شده واریز می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: در سال‌های اخیر کلاهبرداران از کارت‌ها یا حساب های بانکی اجاره‌ای سو استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: طی جلساتی که با حضور معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، معاونت فضای مجازی دادستانی کشور، سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلساتی برگزار شد حدود ۱۹ هزار شماره حساب شناسایی و با دستور قضایی مسدود شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه افرادی عامدانه و عالمانه با کلاهبرداران همکاری می‌کنند و کارت خود را  در اختیار آنان قرار می‌دهند، بیان کرد: این افراد به لیست سیاه پلیس اضافه و حساب‌های بانکی‌شان  مسدود می‌شود.

سرهنگ اکبری اظهار کرد: اگر افراد بیشتر از دو بار در اجاره دادن کارت و حساب بانکی شان دخالت داشته باشند، محدودیت‌های بانکی در سراسر کشور برایشان لحاظ می‌شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: مردم نسبت به هشداری‌هایی که پلیس می‌دهد هوشیار باشند.

وی افزود: معمولا شماره تلفن‌هایی که با آن ها برای کلاهبرداری تماس می‌گیرند اعتباری، ایرانسل و یا رایتل هستند.

لازم است بدانید که بسیاری از این افراد که با این کلاهبرداران همکاری می‌کنند، افرادی نیازمند هستند که نمی‌دانند چه نقل و انتقالاتی با حساب بانکی شان صورت می‌گیرد و بعد از آن کسی که باید در مقابل پلیس و دستگاه‌های قضایی پاسخگو باشد خود فرد است؛ بنابراین نیاز است تا افراد با دقت و اطلاعات بیشتری با این تبلیغات برخورد کنند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
به کجا باید زنگ بزنیم؟
ماهی دو تومن خیلیه برای من.من کارتم رو میدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
شاید تنها چیزی که باعث بشه مردم اینکارو نکنن اعتقاد و دینداریشون باشه
وگرن اینقدر ب مردم فشار اومده و چاله و چوله تو زندگی دارن که ب محض پیدا شدن ی روزنه سریع بهش چنگ میزنن و اصلا عواقبش هم مهم نیست براشون و فقط میخان مشکلات جاری و نیازهای اولیشون رو برطرف کنن
یکیش خودم
Germany
ناشناس
۰۴:۴۸ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
با سلام و عرض ادب
من یک کارگر ساختمانی هستم این روزا از ترس کرونا بیرون نمیرم الان درامدی ندارم بخدا،

باشگاه خواهش میکنم پیگیر باش واس امثال من یه کاری بکنن، خونه موندن واسه امثال من الکی نیست بخدا چون روز مزدی کار میکنم.


ممنون از عوامل زحمت کش باشگاه
Germany
ناشناس
۰۴:۴۸ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
با سلام و عرض ادب
من یک کارگر ساختمانی هستم این روزا از ترس کرونا بیرون نمیرم الان درامدی ندارم بخدا،

باشگاه خواهش میکنم پیگیر باش واس امثال من یه کاری بکنن، خونه موندن واسه امثال من الکی نیست بخدا چون روز مزدی کار میکنم.


ممنون از عوامل زحمت کش باشگاه
Germany
ناشناس
۰۴:۴۴ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
یعنی واقعا هفته ای ۵۰۰ تومن میدن؟
Germany
ناشناس
۰۴:۴۴ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
یعنی واقعا هفته ای ۵۰۰ تومن میدن؟
Germany
ناشناس
۰۴:۴۳ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
من یک ریال درآمد ندارم و نمیتونم برم بیرون از خونه:)))
Iran (Islamic Republic of)
کمیل
۰۲:۵۶ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
پولشویی یعنی کسی که پولشو قایم می کنه مالیات نده ؟ مگه مالیات همون چیزی نیست که باید صرف مردم و آبادی کشور بشه ؟ اون کارمند ساده ای که با حقوق ناچیز ماهانه اش بتونه بهترین ماشین و ویلا بگیره از کجا اینا رو می یاره پولشویی یعنی باید قانونی باشه ؟ مگه این پول ها نباید صرف کشور بشه چرا که تا الان که چندین سال دارن می گن کشور کشور کشور تا الانش چرا بعضی از روستا ها برق و گاز نمی دونن چیه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
آقا من نه کار دارم نه پول دارم یارانه میگیرم نه بسته معیشتی میگیرم دنبال همچین کاری هستم که کارت بانکی خودم رو بدم هفته ای ۵۰۰ هزار تومن به من بدهد هرکی لازم داره همین الان میتونم شماره کارتم رو بهش بدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
آقا من نه کار دارم نه پول دارم یارانه میگیرم نه بسته معیشتی میگیرم دنبال همچین کاری هستم که کارت بانکی خودم رو بدم هفته ای ۵۰۰ هزار تومن به من بدهد هرکی لازم داره همین الان میتونم شماره کارتم رو بهش بدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
رئیس قوه قضائیه بررسی کن:
قانون سربازی با توجه به بیکاری جوانان و تحصیل کرده ها و همچنین تحولات کشور باید اصلاح بشه، مدتش را کم کنید و حقوق سربازان را متناسب با عمری که میگذارند بدهید
مجلس ترکیه سربازی را از ۱۲ ماه کرده ۶ ماه ولی در ایران دو سال است که بسیار طولانی است
Iran (Islamic Republic of)
1234
۲۳:۵۳ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
هفته ۵۰۰هزارتومان خوبه ادرس سایت رو هم بزاریدچندکارت برای برای اجاره دارم
Canada
ناشناس
۲۳:۳۲ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
در کرج وقتی حساب بانکی ات را میبندی .بعد متوجه میشوی که بسته نیست .باید پیگیری شود .شاید پول شویی میکنند که حساب اشخاص را نمیبندند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
ترو خدا به منم بگید کجا کارت عابر بانکی ادم و میخرن به خدا بدجور لازم دارم 450 اجاره 300 قسط وام میدم بیکارم کم مونده کارم به دزدی بکشه سه ماه تاخیر قسط وام شامل من نمیشه چون با هزار بدبختی 6میلیون وام برداشتم برای عمل چشم مادرم به خاطر همین باید هرماه قسط بدم دومیلیون وام که شامل ما نمیشه چون کارگر فصلی هستم کمکیم که واریز نکردن
Iran (Islamic Republic of)
محسن چهره ماه
۱۹:۴۹ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
من اگه کسی کارت بخواد بهش میدم لااقل اجاره خونمو میدم.یه خورده برنج هم میگیرم میزارم خونه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
باسلام اگر راست می گوید چرا جلوشان نمی گیریدفقر و بیکاری و تورم و گرانی مشکلات اقتصادی کشور مردم مجبورند به هر کاری دست بزنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
پول شو کیست همه قانون که از کجا آورده آید اگر اجرا میشد آلان به این مشکل بر نمیخوردیم اول از مسولان چون با حقوق کارمندی چگونه توانسته اند خانه های میلیاردی خودرو و چیزهای دیگه داشته باشند
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۱۴ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
اوه اوه چه باند خطرناکی هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
کسی که با اینا همکاری میکته شریک جرمه
اونوقت لیست سیاه بانک مجازات خوبیه براشون؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
خوب این تخلف که مثل روز روشنه چرا با کسانی که کارت را اجاره میگیرند برخورد نمیشود ؟؟؟؟
Canada
حامد
۱۱:۵۷ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
یک خبری منتشر کنید:تعدادی از مردم نظر گذاشتن برای پاشگاه خبرنگاران جوان تعدادی اشتباه یارانه انصراف کردن تعدادی یارانه به آن ها پرداخت نشود و درانتظار سایت باز بشه ثبت کنندیارانه این از بهمن ما تابه امروز هیچ واکنشی به یارانه نداشتن؟
United States of America
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
یارانه گرفتن یعنی گدایی کردن حامد
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۱۰ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
داداش اگه میخوای پیام بذاری حداقل بعد ترانسلیت یه چک بکن ببین متنی که ترجمه شده درسته یا نه تا اینجوری سوتی ننویسی با اون پرچمی که با ID ثبت میشه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۰ ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
کی گفته گداییه،پول خودمونه ، .پول نفت ،گاز ،معادن و امثالهم که همه مال بیت الماله،اگه ملت نگیرن کی بگیره؟مسئولین آیا؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
آنوقت کمک معیشتی قطع میشود ولی تا آن موقع حسابی پولدار میشویم و به کمک معیشتی احتیاج نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
بیکاری
فقو لیسانس بیکار
مستاجر
بی پولی
تورم
فاصله طبقاتی
شما در هر چیزی در کشور موفق عمل کردین متاسفم برای مسئولین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
برای من هم پیام می امد هرچه به پلیس فتا زنگ زدم بگم اصلا گوشی را برنداشتند منهم پیامها را پاک کردم
France
محمد
۱۰:۳۷ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
سلام. روزتون بخیر
پس قیمت دستتون نیست 3 ماه پیش به من گفتن ماهی 6 میلیون میدن.خوب منم فهمیدم برای پولشویی گفتم نه ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
ناشنا
۱۶:۴۴ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
سلام
خوب شانس داریدیگه اگه من بودم قبول میکردم
از این بدبختی که بهتره الان هم در زندانیم دیگه فرقی نداره
Iran (Islamic Republic of)
سرباز
۱۰:۲۰ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
سلام من برخورد کردم با یک پیام در شبکه اجتماعی که گفته بود هرکس مشخصات حساب بانکی خود را بدهد ماهانه مقداری پول می گیرد دوستم در جواب نوشت اول 50 تومان را به حساب من بریزید تا ببینم راست می گویید آن شخص هم که معلوم نبود چه کسی است 50 تومان پیش پرداخت کرد بعد دوستم پشیمان شد و پول را برگردانید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
چرا گیرمن نمیاد ازاین ادماتو این بی پولی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۸ فروردين ۱۳۹۹
والا، به منم ، کسی پیشنهاد نداده، اگه کسی سراغ داره اعلام کنه، دولت که به فکر مردم نیست، فقط میان اعلام می کنن 10 میلیون کمک معیشتی دریافت کردند، حالا این 10 میلیون کیا هستن خدا داند، احتمالا به اقشار پردرآمد دادند، حداقل اینطوری می تونیم از پس هزینه ها بر بیاییم
آخرین اخبار