سرهنگ عبدالله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی به هویت معلوم در امر کلاهبرداری از طریق جذب سرمایه و متعاقب آن دادن وعده‌های واهی و کذب به مشتریان خود جهت سرمایه گذاری در بازار بورس و رمز ارز، بلافاصله کارآگاهان بررسی این پرونده را در دستور کاری خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد، این شرکت با نام تجاری معین اقدام به فعالیت گسترده در سطح شهر کرده و با تهیه و تکثیر جزوات آموزشی اقدام به فروش و برگزاری دوره‌های آموزشی با هزینه گزاف می‌کرد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: با انجام اقدامات پلیسی محل تشکیل جلسات شرکت شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، مأموران به محل مذکور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه کارآگاهان ضمن پلمب شرکت در این راستا اسناد و مدارکی کشف و ضبط کردند، تصریح کرد: با بررسی مدارک موجود یکی از سرشاخه‌های مهم شرکت به هویت معلوم شناسایی و نامبرده طی عملیاتی در منزل شخصی خود دستگیر شد.

سرهنگ چولکی عنوان کرد: طبق برآورد کارشناسان حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این خصوص کلاهبرداری شده که تاکنون تعداد ۳۰ نفر به عنوان شاکی به پلیس آگاهی مراجعه کرده‌اند و با توجه به مدارک موجود این تعداد تا ۹۰۰ نفر نیز متصور می‌باشد.