کشف پولشویی

کشف پولشویی

رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۸۸۵۸۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳

رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.
کد خبر: ۸۸۳۹۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۸۷۷۳۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد.
کد خبر: ۸۷۱۹۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول‌شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۹۶۶۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴