اللهمحمد آقایی گفت: تنها ۲۰ درصد از بانکهای خصوصی اطلاعات مشتریان خود را به طور کامل دارند و تعداد زیادی از آنها هیچ اطلاع درستی از مشتریان ندارند.
وی با بیان اینکه با اطلاعات غلط نمیتوان در صورت بروز تخلف جرم این افراد را ثابت کرد، افزود: برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده که نشان از بیتوجهی بانکهای خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی نظام اقتصادی کشور مبارزه با پولشویی است، تصریح کرد: بر همین اساس افراد مشکوک زیر ذره بین قرار دارند تا ثابت کنند فعالیت آنها سالم و پولشویی نیست.
آقایی با بیان اینکه مجازاتها در پولشویی باید جنبه بازدارندگی داشت باشد، گفت: پولشویی فرآیندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیتهای مجرمانه غیرقانونی، ظاهر قانونی به خود بگیرد به عبارتی دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به اقتصاد کشور وارد میشود.
وی با بیان اینکه در معاملات با حجم مالی بالا دفترخانه یا بانک باید از وی درباره منشا پول سوال کند، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که هم اینک در حال اجراست در واقع همان قانون از کجا آورده اید است.
ددی من قبل انقلاب گدایی میکرد// حالا الحمدا... .42 ساله از مرفهان بیدردیم // مرفه بیدرد اینقد خوبههههههه
نرخ اوراق گام و اسناد خزانه اسلامی هم بالای 26 درصد رسیده.اینم دست خود دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.میخواهند کسری بودجه را با فروش اوراق تامین مالی کنند نتیجه اش فروش هفتگی و گسترده اوراق در بازار فرابورس و بازار بین بانکی است.بعد میگویند ما کسری بودجه را از بورس تامین نکرده ایم!صندوق ها و حقوقی های بازار را به سمت خرید اوراق های دولت هدایت کرده اند.معلومه جلوی رشد بورس توسط دولت گرفته شده است.بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کی میخواهند دست از سر بورس بردارند؟کی میخواهند فروش اوراق را متوقف کنند؟کی میخواهند جلوی رشد افسارگسیخته قیمت ارز و سکه و نرخ اوراق که سر به فلک گذاشته را بگیرند؟نرخ تورم و قیمت اجناس هم در دی و بهمن بالا خواهند رفت.مگر خوابید که نظارت ندارید؟
سازمان بازرسی کل کشور و مجلس چرا نظارتی بر سیستم بانکی و مالی کشور ندارند؟