توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۸۸۷۴۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع ۹ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها صادر شده که در مرحله وصول قرار دارد.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
وزیر اقتصاد ودارایی گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی میزان مراکزمبارزه با پولشویی ۴۰ دستگاه بود که هم اکنون به ۵۰۰ مرکز افزایش یافته است.
فوتبال ایران هرچقدر در سالیان اخیر در ابعاد فنی پیشرفتی نداشته، اما در ابعاد اقتصادی به مانند بسیاری دیگر از شاخصه‌های اجتماعی در کشور حرکت کرده و رشد داشته است.
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه آموزش رکن اساسی مبارزه با فساد است، گفت: برای مبارزه با فساد که چرخه بسیار قدرتمندی است باید تجهیز شد که بخشی از این تجهیز آموزش و آشنایی با فرآیند پولشویی است.