جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد.

در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری های معمول و مبتنی بر دستورات صریح وزیر امور اقتصاد و دارایی طی چند ماه اخیر رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را شاهد هستیم .

او با اشاره به اهمیت ابلاغ برنامه اقدام مبارزه با پولشویی به صنعت بیمه گفت: از پیشرفت ۸۵ درصدی انجام این اقدام  برابر مطالعات تطبیقی بیشترین جرایم پولشویی در صنعت بیمه به حوزه های بیمه عمر، بیمه های عمومی، طرح های اتکایی، بیمه نامه های اشخاص ثالث و … مربوط می شود و لازم است توجه به این مهم بیش از پیش در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گیرد.

خانی در این نشست با گلایه از این موضوع که در طول ۱۰ سال گذشته صرفا سه گزارش معاملات مشکوک به پولشویی از صنعت بیمه به مرکز اطلاعات مالی ارائه شده است ابراز امیدواری کرد؛ با فعال سازی ساختارهای مبارزه با پولشویی در شرکت های بیمه و ابلاغ قریب الوقوع معیارها و شاخص های کشف پولشویی و دستور العمل های مربوط ، شاهد مبارزه جدی تر صنعت بیمه با فساد و پولشویی باشیم .