پانزی
یک کارشناس روش کلاهبرداری پانزی را توضیح داد.
کد خبر: ۸۵۰۱۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یونیک‌فاینانس در سال ۲۰۱۵ بعنوان یک کارگزار بازار Nasdaq خود را معرفی نمود، طرحی که کلاهبرداری بود و افراد زیادی را مالباخته کرد.
کد خبر: ۸۲۱۵۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

پانزی پروژه‌ای که با وعده‌ی سود بالا هر روز توسط افراد معروف تبلیغ می‌شود و در بستر مجازی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۸۱۵۰۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
یک کارشناس گفت: هر پروژه‌ای اعم از توکن و بلاکچین که با قصد جذب سرمایه‌ی عمومی وارد بازار می‌شود، باید تعهد مشخصی نسبت به سرمایه مردم داشته باشد.
کد خبر: ۸۱۲۵۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
مدیرعامل انجمن بلاکچین گفت: اگر پروژه‌ای در ازای دادن امتیاز مطالبه پول یا دارایی دیگری را داشت، این یک موضوع نشانه‌ای خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۲۲۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
عضو انجمن بلاکچین گفت:یک شرکت حتی اگر بسیار معتبر باشد و در حوزه سرمایه گذاری خارجی فعالیت کند پیگیری شکایت و اعتبار سنجی آن شرکت مشکل است.
کد خبر: ۸۱۱۷۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
یک استاد دانشگاه گفت: پانزی یک روند سرمایه‌گذاری است که سود‌هایی را از همان پولی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذار قبلی خودش پرداخت می‌کند.
کد خبر: ۸۱۱۳۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا‌ گفت: کلاهبرداران سایبری با ترفند سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه پانزی کلاهبرداری می‌کنند.
کد خبر: ۷۷۸۲۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸