رئیس‌جمهور در جلسه هیأت وزیران گفت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیت‌های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد اگر مشخص شود روسیه و قطر میزبانی جام های جهانی فوتبال دو هزار و هجده و دو هزار و بیست و دو را با رشوه بدست آورده باشند، در میزبانی آنها تجدید نظر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است مسئله پولشویی تنها مربوط به موسسات غیرمجاز نبوده و موسسات مجاز و حتی برخی بانکهای دولتی هم ممکن است به این موضوع نزدیک شوند لذا اخباری وجود دارد که نشان می‌دهد برخی بانکهای دولتی هم قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند.
عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی ، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد.
یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
یک حقوقدان گفت: با وجود برنامه‌های آزاد سازی مالی کشورها و تسهیل بین‌المللی سرمایه‌ها در دهه‌های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل وانتقالات الکترونیکی واینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتر برخوردار شده است، به همین دلیل، عزم بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی ضرورتی ویژه دارد.
با کمی تامل در فسادهای بزرگ اعلام شده در کشور می‌توان رد پای بانک‌ها را می‌توان مشاهده کرد که یکی از اعضای ستاد مبارزه با فساد اقتصادی خلاءهای قانونی و عدم نظارت کافی بانک مرکزی را از دلایل این مسئله می‌داند.
در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آنها باقی نمی‌ماند.
وزیر کشور گفت: نیروهای مرزی ایران زحمات و تلاش‌های مضاعفی را در راستای کنترل مرزهای مشترک دو کشور افغانستان و پاکستان در مقابله با مواد مخدر متحمل می‌شوند.
مطرح شدن فعالیتهای شعبه سوییسی بانک «اچ اس بی سی» در کمک به مشتریان خود برای فرار از مالیات در رسانه های بین المللی واکنش دستگاه قضایی سوییس را در پی داشته است.