شبکه پولشویی

شبکه پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رای محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرط‌بندی در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۸۴۱۸۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

بنابر اعلام پلیس آلمان یک شبکه پولشویی که ضمن حمایت مالی از تروریست‌های سوریه تجارت را برای آن‌ها تسهیل می‌کرد، شناسایی و منحل شده است.
کد خبر: ۷۹۱۹۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

امروز در استان ها چه گذشت؟
جذاب‌ترین اخبار استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان در روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه را اینجا مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۱۷۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت، ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج شده اند.
کد خبر: ۷۱۵۹۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳