رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود، اما با این موضوع مخالفت شد؛ ما برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.
خاندوزی گفت: بعد از امضای توافقنامه همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی شاهد تشکیل کمیته‌های واکنش سریع برای کشف جربان پولشویی و استفاده از ابزار‌های بازدارنده فساد خواهیم بود.
کد خبر: ۸۳۱۸۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی مطرح کرد؛
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.