پولشویی

پولشویی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌های کلان اخلال ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۴۳۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۷۱۳۷۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۶ کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ایجاد نهادی برای مقابله با موج پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.
کد خبر: ۷۱۳۳۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

ابطحی در طرح سوال از ظریف:
نماینده مردم خمینی شهر گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در داخل اخم و خنده‌هایش را با کری و جانسون می‌کند.
کد خبر: ۷۱۲۶۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

به ریاست پزشکیان؛
جلسه نوبت عصر مجلس به منظور بررسی سوال از وزیر امور خارجه آغاز شد.
کد خبر: ۷۱۲۶۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

موشن گرافیکی درباره تاریخچه FATF و نقش آن در تحریم‌های کشورمان و مشکلات پیوستن به آن را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۱۱۶۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رضیان از آخرین جزئیات اجرای طرح استفاده کارتخوان در مطب پزشکان توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۷۰۶۴۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

افراد می‌توانند با خریدوفروش قولنامه‌ای املاک و تطهیر پول‌های کثیف، آن‌ها را وارد چرخه اقتصادی کرده و وجهه قانونی به اموال نامشروع خود بدهند.
کد خبر: ۷۰۵۳۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

دادستان کل مالزی از تنظیم شکایتی علیه ۱۷ مدیر کنونی و یک مدیر سابق گلدمن ساکس و شرکت‌های وابسته به آن به دلیل اختلاس و پولشویی چندین میلیارد دلاری در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۷۰۳۱۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

کد خبر: ۷۰۱۸۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای به تشریح مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۶۹۹۶۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود ۶۰۰ مورد بوده و در طول یک سال رقم آن ۱۱ برابر شده است.
کد خبر: ۶۸۸۹۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

در جریان بررسی بودجه سال ۹۸؛
نمایندگان مجلس؛ شرایط افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی مشخص شد.
کد خبر: ۶۸۴۸۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پول‌های کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد.
کد خبر: ۶۸۳۷۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

واکنش کاربران به طرح تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
کد خبر: ۶۸۳۴۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت:
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی برای بانکداری خودمان و ارتباط با بانکداری بین الملی لازم است.
کد خبر: ۶۸۳۱۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

سلطانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: فرار مالیاتی نشان دهنده از کار افتادن یکی از چرخ‌های اقتصادی کشورمان است. هیچ نهاد و فردی نباید معاف از مالیات شود.
کد خبر: ۶۸۱۰۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد؛
دیواندری گفت: محدود شدن مبادلات بانکی کشورمان، ضرورت گسترش نظام الکترونیک در کشور را بیش از پیش حائز اهمیت قرار می‌دهد.
کد خبر: ۶۸۱۳۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

رئیس جمهور قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۸۱۰۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

کاربران فضای مجازی با داغ کردن هشتگ #پالرمو_علیه_معیشت، به طرح تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کردند.
کد خبر: ۶۸۱۰۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱