مشاور قائم مقام وزیر صنعت و معدن در امور تجارت با بیان اینکه شعب رسیدگی به تخلفات پولشویی باید در کهگیلویه و بویراحمد فعال شود گفت: این یک ضعف است که در سطح کشور این شعبات رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.
کارشکنی آمریکا علیه ایران و تلاش برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد و کاخ سفید نیز در صدد فرار از تعهدات برجام و بی‌توجهی به این سند بین المللی است.
نیوزویک نوشت یکی از افراد حاضر در دیدار تابستان گذشته اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ با روس‌ها در انتقال غیرقانونی یک میلیارد دلار به بانک‌های آمریکایی نقش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاهد اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام هستیم گفت: مذاکرات سازنده ای بین هئیت های کارشناسی دو کشور انجام شده است که امیدواریم چشم انداز روشنی برای تعمیق روابط طرفین در زمینه های بانکی فراهم کند.
کارشناس افغانستان گفت: فساد مالی زمینه‌ای برای تداوم جنگ داخلی در افغانستان است که به حلقه‌های قدرت کمک می‌کند اهداف سیاسی‌شان را از طریق لوله تفنگ پیش ببرند.
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.