دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند این کشور را به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» بازداشت کرده است.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، «ماجد الدسیمانی» سخنگوی دادستانی کل عربستان سعودی اعلام کرد: در تحقیقات صورت گرفته در دادستانی کل درخصوص پولشویی بزرگی که پیش از این اعلام شده بود یک گروهک متشکل از سه تبعه خارجی و یک شهروند سعودی دستگیر شدند.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات، مرتبط بودن برخی از اطلاعات با یکدیگر، بررسی رفتار مجرمانه این افراد و پیگرد دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنان از پولشویی گسترده‌ای باخبر شدیم که در آن حواله‌هایی ثبت شده است که با واردات گمرک مطابقت ندارند.

سخنگوی دادستانی کل عربستان افزود: تحقیقات نشان داد که این افراد سعی داشتند با فاکتورسازی بر جرم خود سرپوش بگذارند و دادگاه را فریب دهند.

این متهمان خارج از چارچوب نظام بانکی فعالیت داشته و با اعطای پول به افرادی در خارج از کشور و جعل حواله پول خود را به دلار تبدیل می‌کردند و از طریق این پولشویی حدود ۵ میلیارد ریال سعودی را از کشور خارج کرده اند.

دادستانی کل عربستان سعودی پس از بررسی این پرونده احکام جمعا ۲۶ سال محکومیت، پرداخت ۶ میلیون ریال سعودی غرامت مالی، مصادره تمامی اموال موجود که حدود ۲ میلیون ریال سعودی است و اخراج اتباع بیگانه و ممنوع الخروج شدن تبعه سعودی به اندازه دوره محکومیتش را صادر کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک، این پولشویی را بزرگترین فساد مالی تاریخ عربستان سعودی عنوان کرده است.

افشای این فساد گسترده مالی پس از آن صورت می‌گیرد که ملک سلمان، پادشاه عربستان در آذرماه سال جاری تغییراتی در هیأت مبارزه با فساد ایجاد کرد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۰۱ دی ۱۳۹۸
البته دقت کنید که پولهای بی حساب نفت که به جیب شاهزادگان سعودی می رود حق مسلم آنها است و فساد تلقی نمی شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۱ دی ۱۳۹۸
خوب خداروشگرمشکل اقتصادماحل شد
Iran (Islamic Republic of)
فرزین
۱۷:۱۲ ۰۱ دی ۱۳۹۸
اون کی بوده که رکورد ایران رو زده؟ بزرگترین اختلاس برای ایران ثبت شده بود، این رکورد هم از ما گرفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۱ دی ۱۳۹۸
داداش 5 میلیلرد ریال میشه 1.2 میلیارد دلار کجا رکورد زده .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۱ دی ۱۳۹۸
چقدر خبر بدی بود. نه که تا حالا از این اتفاقات در ایران خبری نبوده برام تازگی داشت!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۱ دی ۱۳۹۸
خواهشن از اخلاسگر های ایران هم بگید که کدوم کشور اول است ایران یا عربستان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۱ دی ۱۳۹۸
به نظر من این کمترین دزدی است نه بزرگترین آن در مقابل دزدی های بزرگ آل سعود از جیب مردم عربستان و امت اسلامی .
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۰۳ ۰۱ دی ۱۳۹۸
دیگ به دیگ میگه روت سیاه البته دیگ ما خیلی بزرگتر از اونها و سیاه تر هستش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۱ دی ۱۳۹۸
به دلار میشه 1.332.797.700
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۷ ۰۱ دی ۱۳۹۸
عجب.پس مسولین ما هم مثل ومانند دارند.؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
بیداد
۱۴:۲۳ ۰۱ دی ۱۳۹۸
عمرا اگه به پای ایران برسن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۱ دی ۱۳۹۸
نکنه اون دو تبعه کشورهای دیگه که تو گزارش اومده ایرانی باشن.خخخخخخ....
دارن اختلاس و پولشویی رو به کشورای دیگه هم یاد میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۱ دی ۱۳۹۸
کلا گیر دادین به آمریکا و عربستان و بحرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۰۱ دی ۱۳۹۸
خب می خواستم نظر بدم دیدم نظرات کامله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۱ دی ۱۳۹۸
دیگ به دیگ میگه روت سیاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۰۱ دی ۱۳۹۸
دستی که این پیام رو نوشته لایق بوسیدن هست
United States of America
محمدتقی فرشباف قویفکر
۱۳:۰۲ ۰۱ دی ۱۳۹۸
خوب است با امثال اختلاس گران ما مسابقه بدهند.
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۲:۳۳ ۰۱ دی ۱۳۹۸
اینها مجرمان سعودی حتی انگشت کوچیکه : اختلاس گران ما نمیشوند.
Iran (Islamic Republic of)
a
۱۲:۲۸ ۰۱ دی ۱۳۹۸
افرين به دادستاني عربستان.ما هم داريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
حق گو
۱۱:۵۹ ۰۱ دی ۱۳۹۸
انگشت کوچیکه اختلاس گرای ما هم نمی شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۰۱ دی ۱۳۹۸
خوب خدا رو شکر ،از ما بهتر هم پیدا شد
آخرین اخبار