مبارزه با پولشویی
همایش آموزشی اصول و قوانین مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در شهرکرد برگزار شد.
کد خبر: ۶۳۱۴۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

در حاشیه نشست هیئت دولت:
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: براساس توافق مجلس و قوه‌قضائیه مقرر شده تا زمانی که قانون تغییر نکند، آقای نیکنام در جلسات شورای شهر حضور یابد.
کد خبر: ۶۳۱۴۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

حسینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:پایبندی به الزامات گروه مالی FATF، ایران را از لیست خاکستری خارج نمی کند.
کد خبر: ۶۱۷۰۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.
کد خبر: ۶۱۴۳۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF)، افغانستان را از فهرست کشورهای دارای خطر مالی بیرون کرده است.
کد خبر: ۶۱۴۱۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

بعیدی‌نژاد:
سفیر ایران در لندن نوشت: اعضای «FATF» طی مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانكی و مالی ايران برای مقابله با پولشویی و تامين مالی تروريسم تقدير کردند.
کد خبر: ۶۱۴۰۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

رئیس‌کل بانک‌مرکزی:
سیف در دیدار با وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از ایجاد روابط کارگزاری ۲۲ بانک ایرانی با بانک‌های اتریش خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۴۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

رئیس کل بانک مرکزی ایران در استان مازندران:
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تخریب اقتصاد کشور در دوره قبل گفت: معجزه و تغییر سریع برای توسعه اقتصاد انتظار نابجایی است.
کد خبر: ۶۰۷۶۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی:
حسین زاده گفت: سرمایه گذاران خارجی با فضاسازی به نفع بانک های ایرانی به انجام گشایش های ال سی کمک کنند.
کد خبر: ۶۰۶۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

صالح آبادی مطرح کرد؛
مدیر عامل بانک توسعه صادرات از کاهش مطالبات معوق نظام بانکی کشور خبر داد.
کد خبر: ۶۰۶۶۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

سیف در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رئیس بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم نیازمند استانداردهای FATF است این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۲۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

در دیدار کمیجانی با سفیر هلند مطرح شد؛
قائم‌ مقام بانک مرکزی گفت:بانک‌های هلندی برای همکاری‌ با بانک‌های ایران، بلافاصله پس از برجام اقدام کردند که علاقه آن‌ها را برای ایجاد مراودات بانکی نشان می‌دهد.
کد خبر: ۵۹۸۹۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل‎متحد به توافق ایران و افغانستان برای اجرای طرح معیشت جایگزین در یکی از ولایات مرزی افغانستان با ایران اشاره کرد.
کد خبر: ۵۷۸۷۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۷۱۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

دولت لیبی از همکاری نکردن انگلیس در اقدامات این کشور برای مبارزه با پولشویی انتقاد کرد.
کد خبر: ۵۷۰۹۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک از برداشته شدن گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۱۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

گروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی را که در مبارزه با پولشویی و تروریسم ضعف دارند، منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۶۶۰۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
در جلسه امروز هیات دولت گزارش « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام» بررسی شد.
کد خبر: ۵۵۶۵۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۱۲